Skip to content
Главная | Жилищные вопросы | Можно ли продать дебетовую карту

За передачу банковской карты можно будет попасть в тюрьму


Преступники скупают карточки, чтобы с их помощью отмывать деньги фото: Действуют они нагло и в открытую. На электронный адрес сотрудника "Известий" пришло рекламное письмо.

В нем некая фирма предлагала продать ей действующие дебетовые банковские карты. Причем за дорого и в любых количествах.

Удивительно, но факт! Мы не стали указывать телефон, чтобы не помогать мошенникам если он заинтересует кого-то из правоохранительных органов, обращайтесь в редакцию.

Чтобы вы, уважаемые читатели, знали, с чем можно столкнуться в собственном почтовом ящике, приводим содержание рекламного письма полностью: Если Вы заинтересованы в продаже карт, звоните по тел. Будем рады ответить на все Ваши вопросы и приступить к сотрудничеству с Вами. Мы не стали указывать телефон, чтобы не помогать мошенникам если он заинтересует кого-то из правоохранительных органов, обращайтесь в редакцию.

Удивительно, но факт! Продать кому-то свою дебетовую карту - то же самое, что продать паспорт в чужие руки для получения кредита.

Усталый мужской голос сообщил, что заинтересован в покупке только действующих дебетовых карт Альфа-Банка, которые подключены к системе интернет-банкинга "Альфа-клик". Я сказала, что карточку имею - раньше на нее переводили зарплату, но сейчас моя организация сменила кредитное учреждение. Но к "Альфа-клику" я не подключена. Мужчина как будто ожидал этого вопроса: Это никак не связано с мошенничеством?

Если впоследствии к вам обратится налоговая, то скажете, что вы потеряли карточку, - успокоил меня мужчина и добавил, что если я открою еще одну сберегательную карту, мол, банк это позволяет, то могу заработать вдвое больше. Но думала на самом деле о том, зачем кому-то понадобилась дебетовая карта. С одной стороны, размышляла я, это не кредитка, поэтому вряд ли это мошенничество, направленное против меня.

можно ли продать дебетовую карту которые

С другой - кому-то все-таки карта понадобилась. Единственная мысль, которая пришла мне в голову, - сама карточка и ее счет понадобились для отмывания и обналичивания денег. По закону "Об отмывании Поэтому преступники нуждаются в большом количестве счетов, чтобы отмывать и обналичивать вероятнее всего, просто через банкомат средства, оставаясь при этом незамеченными.

Удивительно, но факт! Но думала на самом деле о том, зачем кому-то понадобилась дебетовая карта.

Действительно, в последние годы количество банков-"прачечных" значительно сократилось в связи с действием антиотмывочного закона. Операции по обналичке выросли в цене. Вот и выдумывают преступники все новые методы. Начальник процессингового центра Банка Москвы Игорь Чучкин согласен с этой версией. Отмывать можно и преступные деньги, поэтому он предостерег всех, кто захочет воспользоваться щедрым предложением аферистов: Ведь подписывая договор, они обязуются, что никому не передадут карточку и не скажут ПИН-код.

И тут детские отговорки об утрате не подействуют. В случае если держатель действительно потеряет карту, то он должен немедленно сообщить в банк, который ее заблокирует. И только после этого ответственность снимается. Продать кому-то свою дебетовую карту - то же самое, что продать паспорт в чужие руки для получения кредита. В случае с кредитом вы будете наказаны только долгом вероятно, огромным.

В ситуации же, которая описана выше, вы можете оказаться замешанными в преступления, вплоть до финансирования преступников и террористов.

общем-то, можно ли продать дебетовую карту ним

А это уже, простите, уголовная статья. Не слишком ли дорогая расплата за да и вообще сколько угодно рублей?

Читайте также:

  • Как реагировать домкому на порчу общедомового имущества
  • Как назвать магазин по продаже мобильных телефонов
  • Договор на оказание ремонтных работ с физическим лицом
  • Федеральная палата адвокатов рф вопросы для экзамена